اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، سام بانكمان مؤسس FTX بالاحتيال بقيمة تصل إلى 1.8 مليار دولار.
وألقت شرطة جزر باهاما القبض أمس الاثنين على بانكمان مؤسس بورصة العملات المشفرة المنهارة Futures Exchange المعروفة باسم FTX اختصارا، بعد أن وجه المدعون العامون الأمريكيون اتهامات جنائية ضده.
وقال المدعي العام لجزر البهاما رايان بيندر إن الشرطة اعتقلت بانكمان فرايد بعد تلقيها “إخطاراً رسمياً” من الحكومة الأمريكية بأنها وجهت اتهامات جنائية “ومن المرجح أن تطلب تسليمه”.
وأكد المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك، داميان ويليامز، الاعتقال على “تويتر”، وقال إن الخطوة اتخذت “بناء على طلب من الحكومة الأميركية”. وأضاف أن لائحة الاتهام ستفتح صباح الثلاثاء.
ويؤكد الاعتقال والتهم الجنائية أن السلطات الأمريكية تعتزم ملاحقة بانكمان فرايد شخصياً بعد الانهيار الكارثي لـ FTX الشهر الماضي، وفقاً لما ذكرته “فايننشال تايمز”.
أدى فشل بورصة التشفير الواقع مقرها في جزر البهاما، والتي كانت قيمتها في السابق 32 مليار دولار، إلى خسائر محتملة لملايين الدائنين بما في ذلك المستثمرين الأفراد، كما أرسلت موجات من الصدمات من خلال صناعة التشفير.
وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إنها ستوجه يوم الثلاثاء اتهامات مدنية منفصلة تتعلق بانتهاكات بانكمان فرايد المزعومة لقوانين الأوراق المالية.
من جانبه، قال مدير قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات، جوربير غريوال في بيان: “نشيد بشركائنا في إنفاذ القانون على عملهم لتأمين اعتقال بانكمان فرايد في جزر الباهاما بتهم جنائية اتحادية”.
وقالت الشرطة الملكية في جزر البهاما في بيان أن اعتقاله “في إشارة إلى مختلف الجرائم المالية ضد قوانين الولايات المتحدة، والتي تعتبر أيضا جرائم ضد قوانين كومنولث جزر البهاما”. وبحسب البيان، سيمثل بانكمان فرايد، الذي “احتُجز دون وقوع حوادث”، أمام محكمة الصلح في ناسو يوم الثلاثاء.
يأتي اعتقاله قبل يوم واحد من الموعد المقرر للإدلاء بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي في جلسة استماع بشأن إفلاس FTX.
وفي شهادة مكتوبة قبل الجلسة نفسها، نُشرت يوم الاثنين، قال الرئيس التنفيذي لشركة FTX المعين من قبل المحكمة، جون راي الثالث، إن انهيار منصة التداول كان بسبب “التركيز المطلق للسيطرة في أيدي مجموعة صغيرة جداً من الأفراد غير المتمرسين وليسوا أصحاب خبرة”.
وأضاف راي أن FTX سمحت لشركتها التجارية التابعة، Alameda Research، باقتراض أموال من بورصة العملات المشفرة “دون أي قيود فعالة”.
وكان بانكمان فرايد، قد ألمح في البداية إلى أنه لن يكون مستعداً للإدلاء بشهادته في جلسة الاستماع، لكنه رضخ للضغط بعد أن أوضح ماكسين ووترز، رئيس اللجنة، أن المشرعين على استعداد لاستدعائه.
رداً على اعتقال بانكمان فرايد، قال رئيس وزراء جزر البهاما فيليب ديفيس إن الدولة الكاريبية والولايات المتحدة لديهما “مصلحة مشتركة في محاسبة جميع الأفراد المرتبطين بـ FTX الذين ربما يكونون قد خانوا ثقة العملاء وخرقوا القانون”. وقال ديفيس إن سلطات جزر البهاما ستواصل تحقيقاتها التنظيمية والجنائية في انهيار FTX.
