دعت مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة عالمية معنية بمراقبة الجرائم المالية، يوم الخميس الدول إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا لمكافحة التمويل غير المشروع في الأصول المشفرة، محذرة من أن الثغرات التنظيمية قد تكون لها تداعيات عالمية.

مكافحة المخاطر

وأفادت الهيئة الرقابية، ومقرها باريس، بأنه على الرغم من التقدم المحرز منذ عام 2024 في تنظيم الأصول الافتراضية، لا يزال أمام العديد من الولايات القضائية عملٌ يتعين القيام به لمكافحة المخاطر.

اعتبارًا من أبريل 2025، كانت 40 ولاية قضائية فقط من أصل 138 ولاية قضائية خضعت للتقييم “ملتزمة إلى حد كبير” بمعايير العملات المشفرة الصادرة عن مجموعة العمل المالي، مقابل 32 ولاية قضائية في العام السابق.

مجموعة العمل المالي

وأفادت مجموعة العمل المالي في بيان لها: “نظرًا لأن الأصول الافتراضية لا تخضع لحدود جغرافية، فإن أي إخفاقات تنظيمية في ولاية قضائية واحدة قد تكون لها عواقب عالمية”.

ووفقًا لشركة تحليلات بلوكتشين “تشين أناليسيس”، قد تكون عناوين محافظ العملات المشفرة غير المشروعة قد تلقت ما يصل إلى 51 مليار دولار في عام 2024.

وأشارت مجموعة العمل المالي إلى أن الدول لا تزال تواجه صعوبات في تحديد هوية من يقف وراء معاملات الأصول الافتراضية.

قلق السلطات المالية

يُعدّ هذا التقرير أحدث مؤشر على تزايد قلق السلطات المالية بشأن المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة على النظام المالي.

في أبريل، حذّرت هيئة مراقبة الأوراق المالية في الاتحاد الأوروبي من أن توسّع قطاع العملات المشفرة قد يُشكّل مخاطر على الاستقرار المالي الأوسع، لا سيما مع تعميق الروابط مع الأسواق التقليدية.

استخدام العملات المستقرة

كما أعربت مجموعة العمل المالي عن مخاوفها بشأن استخدام العملات المستقرة، وهي نوع من العملات المشفرة المرتبطة بالعملات الورقية، من قِبل “جهات فاعلة غير مشروعة مختلفة”، بما في ذلك كوريا الشمالية وممولو الإرهاب وتجار المخدرات.

وأوضحت أن معظم أنشطة العملات المشفرة غير المشروعة تتضمن الآن عملات مستقرة.

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن كوريا الشمالية مسؤولة عن سرقة أصول افتراضية بقيمة تقارب 1.5 مليار دولار من منصة تداول العملات المشفرة “باي بت” في فبراير، وهي أكبر عملية سرقة عملات مشفرة على الإطلاق.

وتنفي كوريا الشمالية بشكل روتيني تورطها في عمليات قرصنة إلكترونية أو سرقات عملات مشفرة.