ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الثلاثاء أن السلطات الفيدرالية الأمريكية تحقق مع شركة استشارات الاستثمار كونكورد مانجمنت ، التي أشرفت على استثمارات صناديق تحوط بمليارات الدولارات للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش.
التحقيق ، الذي تجريه لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ، يركز جزئيًا على كيفية استخدام شركاء أبراموفيتش للعديد من الشركات الوهمية الخارجية لاستثمار 8 مليارات دولار في صناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة.
وقال تقرير نيويورك تايمز إن السلطات تسعى للحصول على معلومات حول تدفق الأموال من وإلى أكثر من اثنتي عشرة شركة صورية مقرها في ملاذات مثل جزر فيرجن البريطانية وجزيرة جيرسي.
في يونيو ، أصدرت محكمة أمريكية أوامر بمصادرة طائرتين فاخرتين مملوكتين لأبراموفيتش بموجب الإجراءات الأمريكية التي فرضت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
قال المدعي العام في يوليو إن وزارة العدل الأمريكية تسعى أيضًا إلى الحصول على سلطة أوسع من الكونجرس لمصادرة أصول الأوليغارشية الروسية كوسيلة للضغط على موسكو بشأن غزوها لأوكرانيا.
في مارس ، تم تشكيل فرقة عمل KleptoCapture لتعزيز قدرة الولايات المتحدة على معاقبة الأثرياء الروس الذين تتهمهم واشنطن بتمكين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من غزو أوكرانيا.
ولم ترد لجنة الأوراق المالية والبورصات وكونكورد مانجمنت على الفور على طلبات رويترز للتعليق ، بينما رفض مكتب التحقيقات الفيدرالي التعليق.
المصدر: رويترز
