أفادت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأربعاء أن وزارة العدل الأمريكية أبلغت دويتشه بنك أنها ربما تكون قد انتهكت تسوية جنائية عندما فشلت في إخبار المدعين بشكوى داخلية في أعمال الاستثمار المستدام في ذراع إدارة الأصول التابع لها.
قال التقرير إن الشكوى الداخلية زعمت أن مجموعة DWS ، مدير الأصول في دويتشه بنك ، بالغت في مدى استخدامها للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) لإدارة أصولها.
كان دويتشه بنك قد وافق في يناير على دفع ما يقرب من 125 مليون دولار لتجنب الملاحقة القضائية الأمريكية بتهم تورطه في مخططات رشوة أجنبية والتلاعب بأسواق المعادن الثمينة.
في ذلك الوقت ، دخل المُقرض في اتفاقية مقاضاة مؤجلة مدتها ثلاث سنوات مع وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ، وتسوية مدنية ذات صلة مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ، مما يسمح لها بتجنب توجيه الاتهام إليها.
ومع ذلك ، إذا استنتجت السلطات أن دويتشه بنك قد انتهك الاتفاقية وإذا لاحقوا البنك ، فقد يخسر صفقته السابقة وقد يواجه أيضًا لائحة اتهام ومقاضاة.
كما يمكن للمسؤولين في الولايات المتحدة أن يطلبوا من البنك الألماني دفع غرامة إضافية ، وفقًا للتقرير.
ورفضت وزارة العدل ودويتشه بنك التعليق على تقرير جورنال.
في أكتوبر ، حدد مسؤول في وزارة العدل تغييرات في السياسة تهدف إلى استئصال سوء السلوك المتكرر للشركات ، في إشارة إلى أن الوكالة ستتخذ موقفًا أكثر صرامة بشأن جرائم ذوي الياقات البيضاء في عهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
وقالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو إنه من بين إجراءات أخرى ، ستراجع الوكالة ما إذا كان من المناسب الدخول في اتفاقيات للتنازل عن أو تأجيل الملاحقات القضائية مع الشركات التي لا تزال تنتهك القانون.
وقالت موناكو إن ما بين 10٪ و 20٪ من جميع القرارات الجنائية الهامة المتعلقة بالشركات تتضمن مرتكبي جرائم متكررة ، مضيفة أن وزارة العدل أخطرت شركتين ، دون تسميتهما ، بأنهما انتهكتا مثل هذه الاتفاقات.
المصدر: رويترز
