أخبر مصرفيون سابقون في كريدي سويس المحققين الجنائيين أن البنك لا يزال يساعد عملاء الولايات المتحدة في إخفاء حساباتهم من دائرة الإيرادات الداخلية ، حتى بعد أن دفعت البنك 2.6 مليار دولار كغرامات في عام 2014 ووعد بوقف هذه الممارسة.

هؤلاء المصرفيون “قدموا معلومات موثوقة بأن كريدى سويس استمر في مساعدة أميركيين إضافيين بإخفاء أصول من الولايات المتحدة بعد 2014″ ، وفقًا لرفع دعوى مدنية في 18(نوفمبر). “في بعض الحالات ، يكون الإخفاء مستمرا اليوم”.

جاءت أحدث مزاعم ارتكاب مخالفات خلال عام مضطرب للبنك الذي يقع مقره في زيورخ ، والذي خسر 5.5 مليار دولار في انفجار مكتب العائلة Archegos Capital Management واضطر إلى فك أموال العملاء التي كانت تدار مع المقرض المنهار جرينسيل كابيتال.

يحدث هذا أيضًا بعد أسابيع من تعهد وزارة العدل الأمريكية بقمع الشركات التي تنتهك القانون بشكل متكرر.

قال المصرفيون الذين تقدموا إن بنك كريدى سويس فتح حسابات لعملاء من أمريكا الجنوبية يحملون جنسية مزدوجة ، لكن الوثائق المصرفية فشلت في الإشارة إلى أنهم مواطنون أمريكيون ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

قال الناس إن بعض الحسابات بها عشرات الملايين من الدولارات.

من المفترض أن يدفع دافعو الضرائب الأمريكيون ضرائب على الدخل المكتسب في أي مكان في العالم ، وأن يكشفوا عن حساباتهم الخارجية لوزارة الخزانة ، حتى لو كان لديهم جنسية مزدوجة.

بنك كريدي سويس يواجه تداعيات الإقرار بالذنب منذ عام 2014

خلال الصيف ، تم إجراء مقابلات مع هؤلاء المصرفيين من قبل مدعي الضرائب الأمريكيين ووكلاء مصلحة الضرائب الأمريكية ومحققين في مجلس الشيوخ الأمريكي ، على حد قول المصادر.

لا يزال بنك كريدى سويس يواجه تداعيات الإقرار بالذنب لعام 2014 لوحدته المصرفية الرئيسية ، التي اعترفت بمساعدة آلاف الأمريكيين في التهرب من الضرائب.

وقال البنك في بيان “عقب التسوية التي أجريناها في 2014 ، تعاون بنك كريدي سويس بشكل كامل مع السلطات الأمريكية ويواصل القيام بذلك”.

رفضت وزارة العدل التعليق ، ولم يرد متحدث باسم مصلحة الضرائب الأمريكية على عدة طلبات للتعليق تم إجراؤها خارج ساعات العمل العادية.

يعمل كريدى سويس على حل مشكلة الحسابات الأمريكية المخفية عن مصلحة الضرائب الأمريكية ، وفقًا لإيداع في 4 نوفمبر في الدعوى المدنية ، والتي تم رفعها هذا العام من قبل المبلغين عن المخالفات في محكمة فيدرالية في الإسكندرية ، فيرجينيا.

تزعم الدعوى أن وزارة العدل كان يجب أن تفرض غرامة جنائية إضافية بسبب فشل كريدى سويس في الكشف عن وجود أكثر من 200 مليون دولار في عام 2014 في حسابات يملكها مواطن أمريكي ، دان هورسكي ، الذي اعترف لاحقًا بالذنب وقضى سبعة أشهر في السجن. .

فحص المدعون والمحققون في مجلس الشيوخ من يعرف في البنك بحسابات هورسكي.

في الأشهر الأخيرة ، أخبر محامون في شركة محاماة خارجية تعمل لصالح البنك ، كيركلاند وإيليس ، المحققين أن كبار المسؤولين التنفيذيين لم يكونوا على علم بحسابات هورسكي ، وأن خمسة مصرفيين الذين فعلوا ذلك تم فصلهم أو تركوا البنك ، على حد قول المصادر.

قالت وزارة العدل في ملف بتاريخ 4 نوفمبر إنها تحقق في صفقة الإقرار بالذنب لعام 2014 والتي وعد فيها البنك بأنه سيغلق “أي وجميع الحسابات” غير المصرح بها لمصلحة الضرائب.

كما حثوا القاضي على رفض دعوى المبلغين عن المخالفات لأنهم قالوا إنها ستتدخل في “المناقشات الجارية مع Credit Suisse بشأن تحديد ومعالجة الحسابات السويسرية المتبقية التي يحتفظ بها مواطنون أمريكيون”.

قال المدعون إن اتفاق الإقرار بالذنب هو “وثيقة حية (أي وثيقة تتطلب تعاونًا مستمرًا من جانب بنك كريدى سويس)”. كما وصفوا “أنشطة إنفاذ القانون الجارية المتعلقة باتفاق الإقرار بالذنب”.

في الشهر الماضي ، قالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو إن المدعين العامين “سيأخذون في الاعتبار السجل الجنائي والمدني والتنظيمي الكامل لأي شركة” في حل التحقيقات الجنائية.

المصدر: ياهوو فاينانس