كان رئيس الوزراء التشيكي وملك الأردن ورئيس مجموعة هندية معروفة من بين الشخصيات العالمية التي أنكرت ارتكاب أي مخالفات يوم الاثنين بعد تسرب ما وصفته وسائل الإعلام الكبرى بمجموعة سرية من الوثائق المتعلقة بالتمويل الخارجي فيما عرف بقضية “أوراق باندورا”.

قالت الهند إنها ستحقق في القضايا المرتبطة بتفريغ البيانات ، والمعروفة مجتمعة باسم “اوراق باندورا” ، بينما قال وزير المالية الباكستاني شوكت تارين إن المسؤولين المذكورين في الوثائق سيتم التحقيق معهم – بمن فيهم هو.

قال الكرملين إنه لم ير أي دليل على تسرب الثروة المخفية بين حاشية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، بعد أن قالت صحيفة واشنطن بوست إن الوثائق تظهر أن عشيقة بوتين استخدمت أموالاً خارجية لشراء شقة في موناكو.

تم تفريغ أكثر من 11.9 مليون سجل ، أي ما يعادل 2.94 تيرابايت من البيانات ، بعد خمس سنوات من كشف التسريب المعروف باسم “أوراق بنما” عن كيفية إخفاء الأموال من قبل الأثرياء بطرق لم تتمكن وكالات إنفاذ القانون من اكتشافها.

قال الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) ، وهو شبكة للصحفيين والمؤسسات الإعلامية مقرها واشنطن ، إن الملفات مرتبطة بحوالي 35 من القادة الوطنيين الحاليين والسابقين ، وأكثر من 330 سياسيًا ومسؤولًا عامًا في 91 دولة وإقليمًا.

ولم تذكر كيف تم الحصول على الملفات ولم تستطع رويترز التحقق بشكل مستقل من التقارير أو الوثائق التي قدمها الكونسورتيوم بالتفصيل.

إن استخدام الشركات الخارجية ليس غير قانوني أو في حد ذاته دليل على ارتكاب مخالفات ، لكن المنظمات الإخبارية في الكونسورتيوم قالت إن مثل هذه المعاملات يمكن استخدامها لإخفاء الثروة عن جامعي الضرائب والسلطات الأخرى.

ورد أن العاهل الأردني الملك عبد الله ، وهو حليف وثيق للولايات المتحدة ، استخدم حسابات خارجية لإنفاق أكثر من 100 مليون دولار على منازل فاخرة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وقال القصر الملكي في بيان ليس سرا أن يمتلك جلالة الملك عددًا من الشقق والمساكن في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهذا ليس بالأمر غير المعتاد ولا غير لائق “.

وفي أول تعليق له على الموضوع ، قال عبد الله لزعماء العشائر: “تكلفة هذه الممتلكات وجميع النفقات المتعلقة بها تم تمويلها شخصيًا من قبل جلالة الملك ، ولم يتم تمويل أي من هذه النفقات من ميزانية الدولة أو الخزانة”.

وقال العاهل الأردني أمام الحشد “لا يوجد شيء يجب أن أخفيه عن أحد لكننا أقوى من ذلك وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الناس الأردن”.

الولايات المتحدة تراجع نتائج أوراق باندورا

وقال دي إل أي بايبر ، وهو مكتب قانوني في لندن يمثل عبد الله ، لاتحاد وسائل الإعلام إنه “لم يسيء في أي وقت استخدام الأموال العامة أو استخدم أي نوع من عائدات المساعدة أو المساعدة المخصصة للاستخدام العام”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تراجع نتائج أوراق باندورا لكنها ليست في وضع يسمح لها بالتعليق على التفاصيل.

وفي رده على استفسار محدد حول الأردن ، أحد المتلقين المهمين للمساعدات الأمريكية ، قال نيد برايس إن المساعدة الأمريكية لعمان “تصب في مصلحة الأمن القومي المباشر للولايات المتحدة”.

وقال “إننا نقوم بمراقبة وتقييم جميع برامجنا بعناية لضمان تنفيذها وفقًا للغرض المقصود منها”.

ذكرت صحيفة واشنطن بوست وهي جزء من الكونسورتيوم ، عن القضية سفيتلانا كريفونوجيخ ، وهي امرأة روسية قالت إنها أصبحت مالكة شقة في موناكو من خلال شركة خارجية تأسست في جزيرة تورتولا الكاريبية في أبريل 2003 بعد أسابيع قليلة من ولادتها لطفلة. وقالت الصحيفة نقلاً عن منفذ التحقيق الروسي Proekt إنها كانت في ذلك الوقت على علاقة سرية منذ سنوات طويلة مع بوتين.

وقالت الصحيفة إن كريفونوجيخ وابنتها ، البالغة من العمر الآن 18 عامًا ، لم ترد على طلبات التعليق.

قال الكرملين إنه لم ير أي دليل في تسرب الثروة الخفية بين الدائرة المقربة من بوتين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية دميتري بيسكوف “في الوقت الحالي ليس من الواضح ما هي هذه المعلومات وماذا عنها”. وردا على سؤال حول علاقة بوتين المزعومة مع كريفونوجيخ في نوفمبر ، قال بيسكوف إنه لم يسمع بها قط.

المعارضة الباكستانية تطلب استقالات

قبل أيام من الانتخابات البرلمانية في جمهورية التشيك في الفترة من 8 إلى 9 أكتوبر ، ورد أن الوثائق ربطت رئيس الوزراء أندريه بابيس بملكية 22 مليون دولار بالقرب من مدينة كان بفرنسا.

متحدثًا في مناظرة تلفزيونية ، نفى بابيس ، الذي كان مليارديرًا قبل أن يدخل السياسة ، ارتكاب أي خطأ.

وقال بابيس “الأموال التي تركت بنكًا تشيكيًا وفرضت عليها ضرائب وكانت أموالي وأعيدت إلى بنك تشيكي”.

قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق حسان دياب إنه تنازل عن أسهم في شركة كان على صلة بها في التسريب ونفى ارتكاب أي مخالفات.

وذكر بيان لمكتبه أنه شارك في تأسيس الشركة عام 2015 ويمتلك 17 سهماً ، لكن الشركة ليس لديها أي نشاط منذ ذلك الحين وقد استقال وباع حصته.

وقالت شركة إنديان إكسبريس ، وهي جزء من الكونسورتيوم ، إن الوثائق تظهر أن رجل الأعمال أنيل أمباني وممثليه يمتلكون ما لا يقل عن 18 شركة خارجية في جيرسي وجزر فيرجن البريطانية وقبرص.

وذكر التقرير أن سبع من هذه الشركات التي تأسست بين عامي 2007 و 2010 اقترضت واستثمرت 1.3 مليار دولار على الأقل.

في عام 2020 ، بعد نزاع مع ثلاثة بنوك صينية تسيطر عليها الدولة ، أبلغ أمباني ، رئيس مجموعة ريلاينس ، محكمة في لندن أن صافي ثروته كان صفرًا.

ولم يرد أمباني على الفور على طلب من رويترز للحصول على تعليق.

قال محام مجهول ، نيابة عن أمباني ، لصحيفة Express: “عميلنا مقيم ضريبي في الهند وقد كشف للسلطات الهندية على النحو المطلوب وفقًا للقانون.

تم أخذ جميع الاعتبارات المطلوبة في الاعتبار عند تقديم إفصاحات أمام محكمة لندن. تقوم Reliance Group بإجراء الأعمال على مستوى العالم ومن أجل الأعمال التجارية المشروعة والمتطلبات التنظيمية ، يتم دمج الشركات في ولايات قضائية مختلفة “.

وقالت وزارة المالية الهندية إنها ستحقق في القضايا المرتبطة بأوراق باندورا وتتخذ الإجراء المناسب ، مضيفة: “ستعمل الحكومة أيضًا بشكل استباقي مع السلطات القضائية الأجنبية للحصول على معلومات فيما يتعلق بدافعي الضرائب / الكيانات ذات الصلة”.

دعت المعارضة الباكستانية رئيس الوزراء عمران خان لأمر الحكومة وزراء ومعاوني أسماؤهم في التسريب يستقيلون ويواجهون التحقيق.

وقال وزير المالية تارين ، من بين الباكستانيين الذين تم تحديدهم ، لـ Geo TV أنه سيتم التحقيق مع الجميع ، بمن فيهم هو. نفى ارتكاب أي مخالفات.

وقال خان على تويتر: “إذا ثبت ارتكاب أي مخالفات ، فسنتخذ الإجراء المناسب”.

المصدر: رويترز