قال مصدران قضائيان إن المدعين العامين في ميلانو يحققون في شركة لومبارد الدولية للتأمين (LIA) ، وهي شركة تأمين مقرها لوكسمبورج مملوكة لصندوق بلاكستون الأمريكي ، بسبب مزاعم التهرب الضريبي وغسيل الأموال.

وكانت صحيفة Sole 24 Ore قد أبلغت عن التحقيق يوم الأربعاء وأكدت المصادر القضائية تفاصيل التقرير.

وقالت المصادر القضائية إن شرطة الضرائب الإيطالية تزعم أن هيئة الاستثمار الليبية لم تكشف لسلطات الضرائب المحلية عن دخل يبلغ حوالي 500 مليون يورو (589 مليون دولار).

وقالت المصادر القضائية إن المدعين يحققون أيضًا في مزاعم بأن بعض الأموال التي استثمرها عملاء هيئة الاستثمار الليبية في بوالص التأمين تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.

وقالت الشركة في رد عبر البريد الإلكتروني على طلب من رويترز للتعليق: “تعمل هيئة الاستثمار الليبية بالامتثال الكامل لجميع القوانين ذات الصلة في الولايات القضائية التي تعمل فيها”.

وقالت هيئة الاستثمار الليبية إنها تتعاون دائمًا مع السلطات وأنها تعمل في إيطاليا من خلال ذراع ثانوية مقرها ميلانو.

وقالت المصادر إن شرطة الضرائب تعتقد أن عمليات هيئة الاستثمار الليبي في إيطاليا كانت من النوع الذي يستدعي دفع الضرائب في البلاد.

وقالت المصادر القضائية أيضًا إن التحقيق في قضية هيئة الاستثمار الليبية كان أحد التحقيقات العديدة المماثلة في قطاع التأمين واتبع تحقيقات مماثلة في القطاع المصرفي حققت أكثر من 300 مليون يورو من العائدات لهيئات الضرائب الإيطالية.

المصدر: رويترز