أقرّ مؤسس شركة خدمات مالية للعملات المشفرة، يوم الجمعة، بالذنب في تهم أمريكية بالمشاركة في مخطط واسع النطاق للتلاعب بسوق العملات الرقمية نيابةً عن شركات عملاء.

قدّم أليكسي أندريونين، مؤسس ورئيس شركة “غوتبيت” (صانعة سوق العملات المشفرة)، وشركته، إقرارًا بالذنب أمام محكمة اتحادية في بوسطن بتهم التآمر للتلاعب بالسوق والاحتيال الإلكتروني.

جاءت توسلات المواطن الروسي وشركته بعد أقل من شهر من تسليم أندريونين، البالغ من العمر 26 عامًا، من البرتغال، حيث كان يقيم وقت اعتقاله في أكتوبر ، في إطار تحقيق في قطاع العملات المشفرة.

كانوا من بين 15 شخصًا وثلاث شركات وُجهت إليهم تهمٌ في أعقاب تحقيقٍ جديدٍ أُطلق عليه اسم “عملية مرايا الرموز”، حيث وجّه مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لأول مرةٍ إنشاء رمزه الرقمي الخاص للمساعدة في القبض على المحتالين في سوق العملات المشفرة.

ووفقًا لصفقات الإقرار بالذنب، وافق المدعون العامون على التوصية بسجن أندريونين لمدة تصل إلى عامين عند صدور الحكم عليه في 16 يونيو، وفقًا للمدعين العامين.

ووافقت شركة غوتبيت على التنازل عن حوالي 23 مليون دولار من العملات المشفرة.

ولم يستجب محامي أندريونين لطلب التعليق.

قال المدعون العامون إنه بين عامي 2018 و2024، مارست شركة Gotbit عمليات “غسل تداول”، وهو شكل من أشكال التداول الوهمي، والتلاعب بالسوق نيابةً عن العديد من عملاء العملات المشفرة للمساعدة في تضخيم حجم تداول عملاتهم المشفرة بشكل مصطنع.

واستشهدت لائحة الاتهام بمقابلة نُشرت على الإنترنت عام 2019، وصف فيها أندريونين تطويره برنامجًا لغسل تداول العملات المشفرة بهدف تضخيم حجم التداول بشكل مصطنع حتى تتمكن من إدراجها وتداولها في بورصات عملات مشفرة أكبر.

وأضاف المدعون أن Gotbit أجرت عمليات غسل تداول بملايين الدولارات، وحصلت على عشرات الملايين من الدولارات كعائدات مقابل خدماتها في العملات المشفرة، بما في ذلك سايتاما وروبو إينو. كما وُجهت اتهامات لأفراد مرتبطين بهذه العملات المشفرة.