تقوم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بمراجعة أكثر من 20 مليار دولار من معاملات العملات المشفرة التي مرت عبر بورصة افتراضية مقرها روسيا، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، كجزء من جهود التحالف للقضاء على التهرب من العقوبات الذي يدعم حرب فلاديمير بوتين في أوكرانيا.

وقال الأشخاص، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة مسألة لم يتم الإعلان عنها بعد، إن المدفوعات الخاضعة للتدقيق مرت عبر بورصة العملات المشفرة Garantex ومقرها موسكو باستخدام العملة المشفرة المرتبطة بالدولار Tether.

وقالوا إن عمليات النقل تمت منذ فرض الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات على شركة Garantex للاشتباه في تمكينها من ارتكاب جرائم مالية ومعاملات غير مشروعة في روسيا.

ويظهر التحقيق كفاح الغرب المستمر من أجل قطع تدفق الأموال إلى روسيا بشكل حاسم، على الرغم من بناء نظام عقوبات أكثر شمولاً بكثير مما اعتقد العديد من المراقبين أنه ممكن قبل أن تشن قوات بوتين غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022.

لدرء الانهيار الاقتصادي المتوقع على نطاق واسع من خلال بناء شبكة واسعة من الأبواب الخلفية والحلول البديلة، بما في ذلك عمليات نقل النفط البحرية، وتبادل التكنولوجيا عبر دول ثالثة، ومعاملات العملة الرقمية المشفرة.

بورصات العملات المشفرة

تحاول إدارة بايدن الضغط على بورصات العملات المشفرة مثل Garantex منذ الأيام الأولى للحرب.

وقالت المصادر إن المعاملات البالغة قيمتها 20 مليار دولار ستمثل واحدة من أكبر انتهاكات العقوبات المفروضة على روسيا منذ بدايتها.

كما حذروا من أن التحقيقات مستمرة وأنه من السابق لأوانه توقع استنتاجاتهم نظرًا لتعقيد وغموض معاملات العملات المشفرة.

وقال الأشخاص إنه لا يوجد ما يشير على الفور إلى ارتكاب شركة Tether Holdings مخالفات، والتي تم تأسيسها في جزر فيرجن البريطانية، وهي إقليم بريطاني وراء البحار.

تيثر – ما يسمى بالعملة المستقرة التي تهدف إلى الحفاظ على قيمة واحدة لواحد مع الدولار – هي العملة المشفرة الأكثر تداولًا في العالم، حيث تبلغ قيمة العملات المتداولة أكثر من 100 مليار دولار.

وقالت شركة Tether Holdings ردًا على أسئلة حول التحقيق الأمريكي البريطاني إنها جمدت جميع أصول الكيانات التي لها عناوين مدرجة في قائمة العقوبات الأمريكية.

وقالت الشركة في بيانها: “مع Tether، كل إجراء يتم عبر الإنترنت، ويمكن تتبع كل معاملة، ويمكن مصادرة كل الأصول، ويمكن القبض على كل مجرم”. “نحن نعمل مع سلطات إنفاذ القانون للقيام بذلك بالضبط.”

ولم تستجب شركة Garantex لطلب التعليق. ورفضت وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة الخزانة البريطانية والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة التعليق.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت شركة Garantex إنها تسعى إلى منع استخدام البورصة في أنشطة غير مشروعة وتعاونت بنشاط مع السلطات الأوروبية والأمريكية حتى تمت معاقبتها.

وقالت إنها لا تزال تتعاون مع وكالات إنفاذ القانون الدولية الأخرى وتحاول الابتعاد عن تسهيل الأنشطة الإجرامية.

تأسست شركة Garantex في عام 2019 في إستونيا، على الرغم من أن الحكومة الأمريكية قالت إن معظم عملياتها تتمركز الآن خارج برج الاتحاد في موسكو.

جردت إستونيا تبادل ترخيصها للعمل في دولة البلطيق في فبراير 2022 نتيجة لجهد منسق مع الولايات المتحدة.

واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية شركة جارانتكس بالسماح “بإساءة استخدام أنظمتها من قبل جهات غير مشروعة”، بما في ذلك من خلال تجاهل التزاماتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في حين أعلنت عن عقوباتها الخاصة ضد الشركة في أبريل 2022.

وقد ربطت الولايات المتحدة شركة جارانتكس. المعاملات المالية لأكثر من 100 مليون دولار من الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك تلك التي تنطوي على مجموعة قرصنة برامج الفدية ومقرها روسيا كونتي.

تقول Garantex على موقعها على الإنترنت إنها تسمح بالسحب عبر بطاقات Sberbank of Russian PJSC وTinkoff Bank JSC وAlfa-Bank AO – البنوك الروسية التي تم فرض عقوبات عليها من قبل الولايات المتحدة وبعض حلفائها.

تُظهر الصورة التي شاهدتها بلومبرج أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة Garantex وهو يتحدث في إحدى اللجان في حدث أقيم مؤخرًا في روسيا والذي يبدو أنه يرسم كيفية استخدام العملات المشفرة للوصول إلى الدولار الأمريكي من خلال شبكة من الوسطاء.

وفي إشارة إلى استمرار تركيز الولايات المتحدة على شركة Garantex، أضافت وزارة الخزانة بورصة العملات الافتراضية Bitpapa من نظير إلى نظير إلى قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات يوم الاثنين، مشيرة إلى صلاتها بالشركة.

في حين أن Tether تساعد المستثمرين على المبادلة بين العملات الرقمية والبورصات وحماية الثروة الرقمية من تقلبات الأسعار، فإن إخفاء هويتها وسرعتها واستقرارها جعلتها أيضًا ذات شعبية كبيرة لدى المجرمين.

بمجرد الحصول عليها من بورصات العملات المشفرة ونقلها إلى محافظ مجهولة، يمكن إرسال Tether إلى أي مكان على الفور، دون معرفة Tether Holdings هويات المرسلين أو المستقبلين.

Tether العملة الأكثر استخدامًا في عمليات الاحتيال

تُعتبر Tether العملة الأكثر استخدامًا في عمليات الاحتيال الاستثمارية عبر الإنترنت في مجال “ذبح الخنازير”، والتي تديرها مجمعات عملاقة في جنوب شرق آسيا، والتي حصلت على مليارات الدولارات من ضحايا في الولايات المتحدة والصين ومختلف أنحاء العالم.

كانت تيثر هي العملة المستقرة الأكثر استخدامًا للنشاط الإجرامي في مجال العملات المشفرة العام الماضي، وفقًا لتحليل أجرته TRM Labs، والذي ربطها بـ 19.3 مليار دولار من المعاملات غير المشروعة في عام 2023، مقارنة بـ 24.7 مليار دولار في العام السابق.

ونفت شركة Tether Holdings قيامها بتسهيل الجريمة عن عمد وقالت إنها تتعاون مع سلطات إنفاذ القانون.

قالت الشركة في وقت سابق من هذا الشهر إنها جمدت 1.4 مليون دولار من Tether المرتبطة بشبكة احتيال للدعم الفني لمساعدة وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي.